В Перми подпольные банкиры заработали на «обналичке» 30 млн рублей

В Перми завершено расследование уголовного дела банды «черных» банкиров. На скамье подсудимых - 13 членов преступного синдиката, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Как рассказали в МВД, злоумышленники создали целую сеть фирм-«однодневок», с помощью которых помогали своим клиентам выводить оборотные средства в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. Для конспирации члены группы использовали в речи исключительно понятные им слова и выражения. Преступный доход подпольных банкиров составил более 30 млн рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из ФСБ. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.


Комментарии